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涉嫌巨额洗钱,杭州跨境电商巨头蒋荣落网_社会频道_东方资讯

时间:2020-08-19 06:20  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:在电商之都杭州,杭州全之脉电子商务有限公司不算显眼。但在服装鞋帽的跨境电商领域,几乎无人不知“全麦”的大名。 全之脉电子商务原名杭州批城贸易有限公司,2008年10月成立于杭州市余杭区良渚街道。2015年8月,杭州跨境电子商务协会成立,全之脉是首批会...

在电商之都杭州,杭州全之脉电子商务有限公司不算显眼。但在服装鞋帽的跨境电商领域,几乎无人不知“全麦”的大名。

全之脉电子商务原名杭州批城贸易有限公司,2008年10月成立于杭州市余杭区良渚街道。2015年8月,杭州跨境电子商务协会成立,全之脉是首批会员。

从2015年开始,全之脉引入多轮融资,最高估值40亿元。

2016年,上市公司凯瑞德曾拟全资并购全之脉,后不了了之。

2018年8月,上市公司升达林业公告:拟出资7.8亿元对全之脉增资扩股,持股19.5%。

全之脉的股东里,还有杉杉创投、天风天信等大佬。能得到这么多资本大鳄的垂青,其在电子商务领域的影响力可见一斑。

2011年8月,杭州全麦电子商务有限公司在下城区成立,其后更名杭州值遇信息技术有限公司,据称主要做美妆的跨境电商。公司股东包括顺网科技董事长华勇、士兰创业投资有限公司等。

全之脉、值遇的实控人,都是来自台州临海的80后蒋荣。

蒋荣为人十分低调,几乎跟媒体绝缘,仅在政务接待中偶尔现身。

2020年3月,台州市公安局根据线索,组织临海、温岭等地公安机关,通过侦查发现并打掉以临海蒋某为首的涉嫌为境外诈骗集团提供洗钱服务的“黑灰产”犯罪团伙,刑拘团伙主要成员12人,破获案件500余起,涉案资金达5000多万元,缴获涉案POS机7台、涉案银行卡63张。

台州警方侦查发现:2020年1月以来,大批缅北地区实施诈骗团伙的涉案资金通过对公账户转入蒋某在临海的大型水房账户??“临海市批城制衣厂”,而后再通过水房的POS机进行套现。

经查,蒋某先后纠集并组织其亲戚、朋友、同事等20余人,为境外诈骗团伙提供洗钱服务累计100余次。此案被公安部挂牌督办。